עידו אסייג
30/06/2016
קבלן כח אדם לענף החקלאות מאזור הדרום, שנחקר בפרשת 'מעבר לפינה' מואשם בעבירות מס ובהלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. כתב האישום החמור נגדו הוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים ע"י היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים באמצעות עורכי הדין אורי שפיגל, ליאת בכור, יונתן גולן ועדי בובליל. יחד עם כתב האישום, הוגשה לבית המשפט בקשה למתן צו זמני לחילוט רכוש שבבעלות הנאשמים בהיקף של כמיליון ש"ח.
במרכז כתב האישום עבירות שבוצעו במסגרת קשר שקשרו הנאשמים - מוסא אבו מדיגם מרהט וחברת האחים טורי בע"מ שבבעלותו, לביצוע עבירות מס בהיקף של כ-34 מיליון ₪ והלבנת הון בהיקף של כ-39 מיליון ₪. החקירה המורכבת והמסועפת, הידועה בכינויה 'מעבר לפינה' שנוהלה על ידי מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים בשיתוף עם ימ"ר ירושלים, ועבירות נוספות שנחקרו על ידי מחלקת חקירות מכס ומע"מ באר שבע חשפה כי העבירות בוצעו ע"י הנאשמים במסגרת קשירת קשר עם קבוצה עבריינית מירושלים, שכנגד 10 מחבריה הוגשו לפני שנה כתבי אישום ומשפטם מתנהל בימים אלה בעודם נתונים במעצר עד תום ההליכים המשפטיים.
לפי כתב האישום, הנאשמים קשרו קשר עם קבוצה עבריינית מירושלים, שהפעילה מערך מתוחכם של חברות קש לשם הוצאת חשבוניות פיקטיביות. במסגרת הקשר, הוצאו לנאשמים, לפי דרישתם, חשבוניות פיקטיביות בסך של למעלה מ-34 מיליון ₪ על שם חברות קש שונות. כנגד החשבוניות הפיקטיביות הללו העבירו הנאשמים תשלומים לחברות הקש באמצעות העברות בנקאיות או באמצעות המחאות. בהמשך, קיבלו הנאשמים בחזרה את הכספים שנרשמו כתשלומים – במזומן לאחר ניכוי עמלה שנותרה בידי חברי הקבוצה העבריינית.
הנאשמים ניכו את החשבוניות הפיקטיביות בדיווחיהם לרשות המסים על מנת להגדיל באופן פיקטיבי את הוצאותיהם לצרכי מס הכנסה ולהפחית את חבות המס באמצעות ניכוי התשומות הפיקטיביות בדיווחיהם התקופתיים למע"מ. בתוך כך, הנאשמים הלבינו הון בגובה סך החשבוניות הפיקטיביות שקיבלו והתשלומים הכוזבים שנרשמו בהנהלת החשבונות של החברה, בצירוף סכום המע"מ שמתשלומו התחמקו בניכוי החשבוניות
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
