רשות ניירות ערך >> יועץ השקעות בבנק אוצר החייל, בחשד לביצוע מאות עסקאות תרמיתיות בניירות ערך

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בעניינו של מר אבי מצליח, יועץ השקעות בבנק אוצר החייל, בחשד לביצוע מאות עסקאות תרמיתיות בניירות ערך שונים ובהיקף של עשרות מיליוני ש"ח. 

תקציר החשדות אשר עמדו בבסיס החקירה, כפי שהופיעו בנספח בקשת הרשות לבית המשפט, לשחרורו של אבי מצליח בתנאים מגבילים מה-6 בינואר 2016:

על פי החשד, במהלך השנים 2015-2008 ביצע אבי מצליח מאות עסקאות תרמיתיות בניירות ערך שונים ובהיקף של עשרות מיליוני ₪. על פי החשד, בתקופה זו ביצע מאות עסקאות מתואמות ועצמיות מוכוונות שער בחשבונות מכריו ובני משפחתו המצויים בשליטתו, לרבות בחשבונות לקוחותיו בבנק אוצר החייל המצויים בשליטתו. כתוצאה מפעילותו התרמיתית, גרף מצליח לכיסו רווחים אסורים בסך של כ-1.5 מיליון ₪.  

פעילותו של מצליח מבססות חשד לביצוען של  העבירות הבאות:

* הודעה זו מתייחסת להעברת תיק החקירה לפרקליטות, ואין בה כל התייחסות לממצאי החקירה, ולמסקנותיה. לפרקליטות מסורה הסמכות להחליט על המשך הטיפול בתיק.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.