היהלומן חנן יצחקוב מתל-אביב נעצר אתמול בפרשת החזקת חשבונות בבנק HSBC בשוויץ ללא דיווח לרשות המסים בישראל. בחשבונות הבנק, שחלקם היו בבעלותו הבלעדית וחלקם בבעלות משותפת עם ילדיו ורעייתו היו למעלה מ-16 מיליון ₪.
חקירת הפרשה החלה בשיתוף מידע שהגיע ליחידה למיסוי בינלאומי ברשות. במסגרת שיתוף מידע זה הועברה לרשות רשימת הישראלים המחזיקים בחשבון בבנק השוויצרי HSBC הכוללת מידע אישי, דפי חשבון ופרטים נוספים. לפני כחודשיים היה גל המעצרים הראשון בפרשה עת נעצרו 4 אחים יהלומנים בחשד להחזקת חשבונות בנק בסכומים של עשרות מיליוני שקלים.
כמצוין בבקשה שהוגשה לבית המשפט ע"י פקיד שומה חקירות תל-אביב, החשוד נחקר אתמול והודה בקיומו של החשבון בבנק HSBC ואפילו אמר כי בשיאו, הסכומים הגיעו לכ- 6,000,000 דולר. לדבריו, הוא לא דיווח על החשבון ועל הרווחים שצבר, כי לא ידע שעליו לדווח על כך.
עוד נחקרו אתמול אשתו ושניים מילדיו, ונגבתה עדות מרו"ח המייצג אותו. קודם לכן, נערכו חיפושים בביתו של החשוד ובבתיהם של שני מילדיו וכן במשרדו. ונתפס חומר אצלו ואצל המייצג שלו.
כב' השופטת שלומית בן יצחק נעתרה אתמול לבקשת היחידה החוקרת והורתה על שחרור החשוד בתנאים מגבילים, בהם: התחייבות עצמית של 300,000 ₪, ערבות צד ג' של 300,000 ₪, הפקדת מזומן בסך של 50,000 ₪, עיכוב יציאה מהארץ ועוד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.