קרן מרדכי
11/02/2020
מבוא
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (נותני שירותים פיננסיים מוסדרים, התשע"ו-2016 ,קבע חובות רישוי של מספר עיסוקים פיננסיים ובהם מתן אשראי והפעלת מערכת לתיווך באשראי. בעלי הרישיונות נזקקים לניהול חשבונות בנק לצורך עיסוקם ובכלל זאת מתן שירות ללקוחותיהם.
ההערכה היא, שסיכוני הציות הכרוכים במתן שירות לגוף שקיבל רישיון ושחל על פעילותו צו איסור הלבנת הון בתוקף אינם גבוהים, ומאפשרים מתן הקלות מסוימות מהדרישות שחלות מכוח צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשס"א-2001 (להלן:"הצו"). עיקרו של תיקון זה להוראה הוא הסדרים מיוחדים שנקבעו מכוח סמכותה של המפקחת בצו בכל הנוגע לרישום נהנים ובעלי שליטה.
להמשך הטיוטה לחץ כאן
