בועז קידר
06/04/2020
הנדון: עדכון לקובץ שאלות ותשובות ליישום צו איסור הלבנת הון והוראת ניהול בנקאי תקין 411
1. ביום 6 במרץ 2017 פרסמה המפקחת על הבנקים את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 411 " – ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ומימון טרור", שנכנסה לתוקף ביום ה-1 בינואר 2018. במסמך זה מפורסמות ההבהרות שניתנו במענה לשאלות שהתקבלו מהתאגידים הבנקאיים בהתייחס ליישום ההוראה.
2. מסמך זה כולל גם תשובות לסוגיות חדשות שנוספו לאורך הזמן; בצמוד לכל תשובה מופיע תאריך מסירתה או עדכונה האחרון.
3. משמעות המונחים בקובץ זה זהה להגדרתם בהוראה.
4. להבהרות נוספות יש לפנות למר עדו יד שלום, מנהל יחידת ההסדרה.
לפרטי הקובץ לחץ כאן
