רשות ניירות ערך - מחלקת חקירות – מודיעין – בקרת מסחר

שלא כחוק, הצעת יחידות של קרן לציבור ללא תשקיף ועבירה של אי היענות לדרישת הרשות לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד–1994 (להלן: "חוק השקעות משותפות בנאמנות"), עבירות שיווק וייעוץ השקעות ללא רישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות  ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה–1995 (להלן: "חוק הייעוץ"), וכן בחשד לביצוע עבירות גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה, שיבוש מהלכי משפט, רישום כוזב במסמכי תאגיד וזיוף לפי חוק  העונשין, התשל"ז–1977 (להלן: "חוק העונשין") ועבירות הלבנת הון לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון"). 

מיכאל בן ארי (להלן: "בן ארי") הינו הבעלים של חברת אי ג'י אף אי ישראל בע"מ (להלן: "החברה" או "EGFE) "המציעה לציבור, בין היתר, באמצעות אתר האינטרנט שלה, אפיקי  השקעה במגוון מוצרים שונים בהם השקעות בקרנות זרות. 

על-פי החשד, במהלך למעלה מעשור הציע בן-ארי לציבור השקעה משותפת בניירות ערך בהסדר  שיצר למטרה זו, תוך שגייס ממאות רבות של משקיעים סכומי כסף המסתכמים בסך של מאות מיליוני שקלים וכל זאת שלא על פי היתר או תשקיף כמתחייב מהוראות חוק השקעות משותפות  בנאמנות. לפי החשד, פעילות זאת נעשתה תוך שיווק אותן השקעות ומתן ייעוץ למשקיעים לגבי  כדאיות ההשקעה בהן. 

בנוסף, הפעילות האמורה ובכלל זה גיוס הכספים האמור נעשתה על פי החשד תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא לרבות גיוס כספים לכאורה עבור אפיקי השקעה, כאשר בפועל אפיק ההשקעה המוצע אינו קיים, הכספים אינם מועברים לטובת ההשקעה המובטחת, ותוך העברת  אותם כספים לחשבונות הקשורים לבן ארי ולמקורביו, לרבות חשבונות בחו"ל, וזאת לצורך שימושו האישי בכספים אלה. במסגרת מצגי השווא הציג בן ארי לקוחותיו מסמכים מזויפים. 

ביום 21.4.6 פתחה רשות ניירות ערך בחקירה גלויה בנוגע לחשדות שלעיל, במסגרתה הוטלו על בן  ארי תנאים מגבילים כגון איסור יציאה מן הארץ והפקדה כספית בסך 2 מיליון ₪. למרות זאת, בן ארי עזב את הארץ ביום 21.5.6, ומאז הוא מנותק קשר, מתחמק מהתייצבות לחקירה ומצוי בהפרה  בוטה ומתמשכת של התנאים המגבילים שהוטלו עליו. לאור כך, באותו היום, הוצא כנגדו צו מעצר  על ידי בית משפט השלום בבת ים.