מדינות בסיכון

בעקבות פרסומי ארגוןFATFן  = (Financial Action Task Force) בהם נמנו ליקויים במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור במדינות הבאות:

איראן, אנגולה, צפון קוריאה, אקוודור, אתיופיה, טורקמניסטאן, פקיסטן, סאו תומה ופרינסיפה, הנכם נדרשים להמשיך להיות ערים לסיכונים למערכת הפיננסית וללקוחותיכם בפעילותם מול ישויות ו/או עסקאות הקשורות למדינות אלה, לערוך בקרות ובדיקות נאותות בפעילות מול גורמים ממדינות אלה, וכן לדווח על פעילות בלתי רגילה הקשורה למדינות אלה.

כמו כן, בהתאם לפרסום ה FATF -מיום 18.2.2010 ביחס למדינות הנמצאות בהליכי תיקון ליקויים, יש  לשים לב ולבחון פעילות המתבצעת מול מוסדות במדינות הבאות:

אנטיגואה וברבודה, אזרבייג'ן, בוליביה,יוון, אינדונזיה, קניה, מרוקו, מיאנמר, נפאל, ניגריה, פרגוואי, קטאר, סרי- לנקה, סודן, סוריה,טרינידד וטובגו, תיאלנד, טורקיה, אוקראינה ותימן.
 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.