מבצע של רשות המסים ומשטרת ישראל לאכיפת הדיווח בצפון

נותן הלוואות ממעלות תרשיחא נעצר בחשד להשמטת הכנסות בסכום של כ- 600,000 ₪

 

 
Image by 4711018 from PixabayImage by 4711018 from Pixabay
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
24/11/2021

סאטי גרזוזי, תושב מעלות תרשיחא, הובא ביום רביעי בפני בית משפט השלום בחיפה בחשד להשמטת הכנסות בסכום של כ-600,000 ₪. 

מבקשת המעצר עולה כי במסגרת מבצע לאכיפת הדיווח של נותני שירותים פיננסים שנערך על ידי פקיד שומה חקירות חיפה והצפון ומשטרת ישראל (ימ"ר צפון), עלה החשד כי בשנים 2020-2021 עוסק גרזוזי במתן הלוואות וניכיון צ'קים במעלות תרשיחא, זאת תוך הסתרת עיסוקו מפקיד השומה והשמטת ההכנסות שנבעו מפעילותו. במהלך חיפוש שנערך בשיתוף משטרת ישראל, נתפסו אצל החשוד מזומנים בסך 204,000 ₪ וצ'קים בהיקף של כ-400,000 ₪ שהתקבלו מלקוחות שלוו מהחשוד כספים וביצעו ניכיונות צ'קים. 

כבוד השופט שלמה בנג'ו מבית משפט השלום בחיפה שחרר את גרזוזי בתנאים מגבילים ביניהם התחייבות עצמית על סך 200,000 ₪, ערבות צד ג' על סך 150,000 ₪, צו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום. כמו כן, הורה השופט כי סכום המזומנים שנתפס בסך 204,000 ₪ ישמש אף הוא כעירבון לשחרור החשוד. 

ת.פ. 58086-11-21‏