נספח לבקשה לשחרור בתנאים מגבילים - צחי אזר, שי פנסו, שלמה אייזיק ויצחק אביתר

עניינה של חקירה זו בחשד לביצוע עבירות דיווח לפי סעיף 53(א)(4) לחוק ניירות ערך התשכ"ח- 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), עבירות שימוש במידע פנים לפי סעיף 52ג לחוק ניירות ערך, עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 415 לחוק העונשין התשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין"), עבירות רישום כוזב במסמכי תאגיד לפי סעיפים 423 לחוק העונשין, עבירות מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף 425 לחוק העונשין, עבירות גניבה בידי מורשה לפי סעיף 393 לחוק העונשין, עבירות זיוף לפי סעיפים 418-420 לחוק העונשין ועבירות הלבנת הון לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון") וזאת כנגד נושאי משרה בחברת יונט קרדיט שירותים פיננסים בע"מ שהינה חברה ציבורית (להלן: "החברה") ומעורבים נוספים במהלך התקופה שבין השנים 2020-2022 (להלן: "התקופה הרלוונטית").

צחי אזר (להלן: "אזר") - בעל שליטה בחברה יחד עם שלמה אייזיק ושי פנסו, המכהן גם כדירקטור בחברה, ועד ליום 29.6.22 כיהן כמנכ"ל החברה. כמו כן הינו בעל שליטה בחברת יונט קרדיט בע"מ (להלן: "החברה הפרטית") יחד עם אותם בעלי שליטה השולטים בחברה הציבורית.

שלמה אייזיק (להלן: "אייזיק") - בעל שליטה בחברה וכן בחברה הפרטית ביחד עם אזר ופנסו. אייזיק מכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה מיום 19.12.2017.

שי פנסו (להלן: "פנסו") - בעל שליטה בחברה וכן בחברה הפרטית ביחד עם אזר ואייזיק. מכהן כדירקטור בחברה מיום 24.12.2017.

יצחק אביתר (להלן: "אביתר") - על-פי החשד ניהל בפועל את סניף החברה בנצרת.

על פי החשד, מעורבים החשודים בגניבת כספים בסך כולל של עשרות מיליוני שקלים מהחברה הציבורית, אשר הועברו לחברה הפרטית אשר כאמור אזר אייזיק ופנסו הינם חלק מבעלי השליטה בה ו/או לטובת שימושיו הפרטיים של אזר. על פי החשד פעלו המעורבים במרמה תוך הסתרת פעילותם מהחברה ומציבור המשקיעים וגרמו להצגת פרטים מטעים בדיווחי החברה, בין היתר בנוגע לנכסים שלכאורה נמצאים בבעלותה, ובנוגע לעסקאות מהותיות שביצעה החברה במסגרתן הוצאו כספים מהחברה הציבורית שלא כדין וללא האישורים הנדרשים. פעילות זאת נעשתה בין היתר תוך רישום כוזב במסמכי החברה וזיוף מסמכים.



בנוסף על פי החשד, במהלך התקופה הרלבנטית, ביצע אזר עסקאות במניות החברה באמצעות חשבונו הפרטי וביחד עם אייזיק ופנסו גם בחשבון החברה הפרטית בה הם בעלי השליטה, וזאת תוך שימוש במידע פנים שהחזיקו באותו מועד בנוגע להתנהלות החשודה האמורה שכללה אירועים מהותיים וחמורים שהתרחשו בחברה.

עבירות דיווח לפי סעיף 53(א)(4) לחוק ניירות ערך.

עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 415 לחוק העונשין.

עבירות רישום כוזב במסמכי תאגיד לפי סעיפים 423 ו-425 לחוק העונשין.

עבירות מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף 425 לחוק העונשין.

עבירות גניבה בידי מורשה לפי סעיף 393 לחוק העונשין.

עבירות זיוף לפי סעיפים 418-420 לחוק העונשין.

עבירות הלבנת הון לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000.

עבירות שימוש במידע פנים לפי סעיף 52ג לחוק ניירות ערך (בהתייחס לאזר, פנסו ואייזיק בלבד).

הצורך בהטלת תנאים מגבילים

במהלך החקירה התגלו ממצאים המחזקים את החשדות בנוגע למעורבותם של החשודים בביצוע עבירות שונות לפי חוק ניירות ערך, חוק העונשין וחוק איסור הלבנת הון.

מעורבים נוספים נחקרו בקשר לפרשה זו, אך לנוכח היקף תיק החקירה, לא עלה בידי חוקרי מחלקת חקירות, מודיעין ומסחר ברשות ניירות ערך לסיימה.

לצורך סיום החקירה, יידרשו חקירות ופעולות חקירה נוספות.

בשל חומרת העבירות והסנקציה החמורה הקבועה בגינן מתקיים במקרה דנן חשש ממשי לשיבוש הליכי חקירה, וכן חשש ממשי להימלטות מאימת הדין.

לכן נבקש מבית-המשפט לשחרר את החשודים בתנאים מגבילים, כמפורט בבקשה.