ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור

ביום 26.10.2021 פרסם המפקח על הבנקים תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין 411 בנושא "ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור" שכלל, בין השאר, הוספה של נספח ב'2 - הסדר שקבע המפקח לפי סעיף 7א לצו. בחוזר מספר 2677-06 נקבע כי מועד התחילה של נספח ב'2 להוראה יהיה בתוך שנה ממועד פרסום התיקון, כלומר ביום 26.10.2022.

יישום נספח ב'2 האמור דורש היערכות טכנולוגית מורכבת ומשמעותית, ולשם כך נקבעה תקופת היערכות של שנה. עם זאת, עולה כי נדרשת ארכה קצרה כדי להשלים את הליך ההיערכות בצורה מיטבית.

לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובאישור הנגיד, החלטתי לדחות את מועד תחילתו של התיקון האמור ליום 15.1.2023.

להמשך לחצו כאן