חשד לביצוע עבירות של הצעת ניירות ערך ללא תשקיף

עניינה של חקירה זו בחשד לביצוע עבירות של הצעה ומכירה ללא תשקיף לפי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"); קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי חוק העונשין התשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין") ועבירות הלבנת הון לפי חוק איסור הלבנת הון התש"ס- 2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון"), וזאת בעניין פעילותה של קבוצת בסדנו (להלן: "קבוצת בסדנו" ו/או "הקבוצה") במהלך התקופה שבין השנים 2019-2022 (להלן: "התקופה הרלוונטית").

החשוד המרכזי בתיק זה:

ברוך אלעזר גרוס (להלן: "גרוס") – יו"ר ומנכ"ל קבוצת בסדנו שהינה קבוצה המונה עשרות חברות ושותפויות שונות שמגייסות כספים מהציבור לשם ביצוע השקעות בחברות הזנק ונדל"ן ובראשה עומדת חברת הניהול פרנסה ניהול בס"ד בע"מ (להלן: "פרנסה ניהול") שבעל המניות המרכזי בה הוא גרוס המחזיק 56.97% ממניותיה.

על פי החשד, במהלך התקופה הרלוונטית פעל גרוס באמצעות קבוצת בסדנו להציע ולמכור לציבור המשקיעים ניירות ערך תוך שגייס ממאות משקיעים סכומי כסף המסתכמים בעשרות מיליוני ₪ וכל זאת שלא על פי תשקיף כמתחייב מהוראות חוק ניירות ערך.

גיוס הכספים האמור נעשה, על פי החשד, תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא באשר לשימוש בכספים ותוך העברת כספי המשקיעים שלא לטובת ההשקעה המובטחת.

לאור האמור לעיל, עולה חשד לביצוע עבירות כדלקמן:

עבירות הצעה ומכירה ללא תשקיף לפי סעיף 53(א)(1) לחוק ניירות ערך.

עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 415 לחוק העונשין.

עבירות הלבנת הון לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק איסור הלבנת הון.