להיזהר מאיראן (לא בדרך שאתם חושבים)

ה FATF - financial action task force הוא ארגון חוצה ארצות שמשותף לכמה ממשלות. מטרתו היא פיתוח לוחמה גלובאלית כנגד הניסיון להבנת כספים ומימון הטרור.  הארגון רואה עצמו כמתווה ומוביל דרך להטמעת שלטון החוק ורגולציה בתחומים הפיננסים. עד כה פרסם הארגון 49 המלצות לשם יישום מטרתו.

לאחרונה, הארגון פנה לעסוק במדינות איראן וצפון קוריאה. הארגון פרסם ומנה ליקויים במשטר ובעייתיות לגבי מימון טרור, שנעשה במדינות אלו.

בעקבות הידיעה, פנה אלחנן הרמור, מנהל היחידה לפיקוח בעלי רישיון, אל קהל חברי הבורסה שאינם בנקים וחברות לניהול השקעות. הרמור דרש להמשיך להיות ערים לסיכונים למערכת הפיננסית וללקוחות מול ישויות או עסקאות הקשורות למדינות אלה. כמו כן ביקש להמשיך ולערוך בקרות ובדיקות נאותות בפעילות מול גורמים ממדינות אלה וכן לדווח על פעילות בלתי רגילה הקשורה אליהן.

איראן לא לבד

בהתאם לפרסום ה- FATF  מיום 22.10.2010, ביחס למדינות הנמצאות בהליכי תיקון ליקויים, יש לשים לב ולבחון פעילות המתבצעת מול מוסדות במדינות הבאות: אנגולה, אנטיגואה וברבודה, בנגלדש, בוליביה, אקוודור, אתיופיה, גאנה, יוון, הונדורס, אינדונזיה, קניה, מרוקו, מיאנמר, נפאל, ניגריה, פקיסטן, פרגוואי, פיליפינים, סאו טומה ופרינסיפה, סרי - לנקה, סודן, סוריה, טנזניה, תאילנד, טרינדד וטובגו, טורקיה, טורקמניסטאן, אוקראינה, ונצואלה, וייטנאם ותימן.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.