Image by 3D Animation Production Company from Pixabay
קרן מרדכי
04/04/2023
הממונה בפועל על שוק ההון עמית גל, הודיע היום כי בתוקף סמכותו כמפקח על נותני שירותים פיננסיים מוסדרים, החליט על התלייה מיידית של רישיונות די אי אס קונטו בע"מ. תוקף ההתליה: החל מיום 30 במרץ 2023 עד להודעה חדשה מטעם המפקח על נותני שירותים פיננסיים.
חברת די אי אס קונטו מבני ברק עוסקת במתן שירותים פיננסיים, בעיקר בתחומי האשראי והמרת כספים. נגד החברה הוצא בתחילת מרץ צו סגירה ע"י המשטרה בחשד לשיתוף פעולה עם ארגון הפשע הצפוני אבו לטיף, נגדו מתבצעת חקירה בנושא הלבנת הון וסחיטה באיומים. החשד נגד החברה הוא ששיתפה פעולה בהלבנת ההון שמבוצעת בכספי הסחיטה. החברה עתרה לביה"מ המחוזי נגד צו הסגירה, אך העתירה נדחתה בפסק דין, לאחר שהעותרת משכה את עתירתה.
