יועץ השקעות לשעבר בבנק הבינלאומי מואשם כי גרף לכיסו 1.5 מיליון שקל על חשבון לקוחותיו

יעקב קאופמן, יועץ השקעות לשעבר בחדר מסחר תאגידים בבנק הבינלאומי הראשון בסניף תל אביב, מואשם כי גרף לכיסו למעלה מ-1.5 מיליון שקל באמצעות 1,373 עסקות שביצע בין חשבונותיו הפרטיים וחשבונות לקוחותיו. לפי כתב האישום, ביצע קאופמן את הדברים תוך ניצול נגישותו לחשבונות לקוחות חדר המסחר והאמון שנתנו בו הלקוחות. את עיקר העסקות, ביצע קאופמן בחשבון של אשתו, ג'סי קאופמן, ששימשה כמנהלת מחלקת השקעות בבנק ירושלים בתל אביב, ומואשמת עימו בכתב האישום.

על פי כתב האישום שהוגש לפני כשבועיים, במהלך השנים 2006-2009 ניצל קאופמן את נגישותו לחשבונות של לקוחות חדר מסחר התאגידים וביניהם: מפעל הפיס, קרנית ומוסדות גדולים נוספים בעלי מסחר נפח גדול וביצע עסקות עצמיות על חשבון לקוחות אלו, תוך שהוא גורף לכיסו למעלה מ-1.5 מיליון שקל כאמור.

העסקות המתואמות, לפי כתב האישום, בוצעו בין חשבונותיו הפרטיים של קאופמן, ובעיקר חשבון שהיה רשום על שם אישתו לצורך הסוואת העסקות לבין חשבונות הלקוחות. את העסקות ביצע קאופן בשיטת הרצף אותה הכיר היטב לפי כתב האישום, במהלכה הוזרמו הוראות מתואמות של קניה ומכירה של ניירות ערך, מתוקף תפקידו כיועץ השקעות.

בעסקות אלו מכר ניירות ערך מחשבונות של הלקוחות המוסדיים לחשבונותיו במחיר נמוך ולאחר מכן מכר את ניירות הערך מחשבונותיו לחשבונות הלקוחות במחיר גבוה הרבה יותר. כך, למעשה, יצר עסקות סיבוביות בין חשבונותיו לחשבונות הלקוחות.

על פי כתב האישום, קאופמן תאם במדיוק את העסקות תוך בחירת כמות המניות ושערי העסקות כשהוא מזרים את ההוראות לחשבונותיו הפרטיים ולחשבונות הלקוחות. זאת כדי שהוראות אלו יניבו רווחים מובטחים לחשבונותיו והפסדים מובטחים ללקוחות הבנק.

ההוראות הנוגדות, לפי כתב האישום, הוזרמו לרוב בהפרשי זמן קצרים, בשערים היוצרים עסקה מתואמת. בצורה זו, לפי כתב האישום, גרף קאופמן לכיסו למעלה מ-1.5 מיליון שקל על חשבון לקוחותיו המוסדיים. עקב כך מואשם קאופמן בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מאות עבירות של גניבה בידי מורשה, ועוד שורה של עבירות על חוק ניירות ערך.

אשתו של קאופמן נאשמת בעבירה של עובד חבר בורסה, משום שהחשבון הפרטי העיקרי בו השתמש קאופמן היה רשום על שמה, תוך שהיא מודעת לאיסורים החלים עליה כעובדת בנק.

פורסם לראשונה ב-The Marker