ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור

1. במסגרת חוזר 2748-06 מיום 12 ביוני 2023 נוסף להוראת ניהול בנקאי תקין 411 בנושא "ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור" נספח ב׳ 5 שבו נקבעה הקלה לעניין פתיחת חשבון בהסתמך על תעודת עולה עד 90 ימים מיום הנפקתה ("נספח ב' 5"). נספח ב' 5 נקבע כהוראת שעה שתוקפה יהיה עד ליום 31, בדצמבר 2023.

2. בהתאם לעדכון שהתקבל מרשות האוכלוסין וההגירה בנושא, עלה צורך להאריך את תוקף הוראת השעה המעוגנת בנספח ב' 5 עד ליום 30 ביוני 2024.

3. האסדרה לא לוותה בפרסום דו"ח לפי חוק האסדרה, התשפ"ב – 2021, וזאת משום שההשפעות הישירות והעקיפות שצפויות להיות לאסדרה על הגורמים שעליהם היא נועדה לחול או על אינטרסים מוגנים אחרים, לרבות עלות הציות לה, אינן מהותיות, וזאת בהתאם לסעיף 34 (ג)(2) לחוק האסדרה.

4. נוכח האמור, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובאישור הנגיד, תקנתי את הוראה 411, כך שבנספח ב' 5 במקום ״31, בדצמבר 2023״ יבוא ״30 ביוני, 2024״.

להמשך לחצו כאן