הבהרות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם אירוע הקורונה

במסמך זה מפורסמות הבהרות שיינתנו מעת לעת במענה לסוגיות ושאלות שהתקבלו מהתאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בהתייחס ליישום צו איסור הלבנת הון (חובות סזיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א 2001 (להלן, "הצו") והוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411 (להלן, "ההוראה"), וכן בהתייחס – ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין השונות, מכתבי הפיקוח על הבנקים והחוזרים, אגב אירוע התפשטות נגיף הקורונה.

2. משמעות המונחים במסמך זה זהה להגדרתם בהוראות.