Photo Olga Sabarova Dreamstime.com
רשות המסים בישראל
04/03/2024
מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ופקיד שומה חקירות חיפה והצפון בשיתוף עם היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל צפון) בלהב 433, פתחו בחקירה סמויה ממנה עלה חשד לעבירות הלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות של מספר חשודים מאזור הצפון, באמצעות חברות פיקטיביות ועוסקים מורשים באמצעותם הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות. את ההמחאות שהתקבלו, החשודים הלבינו דרך נותני שירות פיננסיים.
החקירה מנוהלת ביחד עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים.
הבוקר כאמור החקירה הפכה גלויה עם מעצרם של 14 חשודים וביצוע חיפושים בבתים ובמשרדים במספר יישובים בצפון ובהם עראבה, דיר חנא, כאבול, סאג'ור, אבו סנאן, נחף, כרמיאל, כפר מנדא וכפר ברא. החשודים מובאים בשעה זו לחקירה במשרדי היחידות, בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבימ"ש השלום בנצרת. בחקירה השתתפו גם היחידה המרכזית ושוטרי המחוז הצפוני.
במהלך החיפושים חוקרי היחידות תפסו רכוש רב הכולל בין היתר; 5 רכבי יוקרה, מאות אלפי ₪ במזומן, מחשבים, המחאות, תכשיטים, חשבוניות ועוד.
