בנק ישראל: תאגיד בנקאי לא יקבל שיקים המשוכים על בנקים ברשות הפלסטינית ללא פרטי זיהוי

 
1. במסגרת חוזר 2770-06 מיום 31 בדצמבר 2023 נקבע כי ההקלה לעניין פתיחת חשבון בהסתמך על תעודת עולה עד 90 ימים מיום הנפקתה, שנקבעה כהוראת שעה בהוראת ניהול בנקאי תקין 411 בנושא "ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור" (נספח ב' 5) תוקפה יהיה עד ליום 30, ביוני 2024.

2. בהתאם לעדכון שהתקבל מרשות האוכלוסין וההגירה בנושא, עלה צורך להאריך את תוקף הוראת השעה המעוגנת בנספח ב'5 עד ליום 31 בדצמבר 2024.

3. נוכח האמור, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובאישור הנגיד, תקנתי את הוראה 411, כך שבנספח ב'5 במקום "30 ביוני, 2024" יבוא "31 בדצמבר, 2024".

להמשך לחצו כאן