עו"ד מתל אביב חשוד בהעלמת הכנסות של מיליוני שקלים ממסחר במניות

רשות המסים מדווחת היום על עורך הדין שנחקר אתמול במשרדי פקיד שומה חקירות תל-אביב, בחשד שהתחמק מדיווח ותשלום מס על הכנסות ממכירת ניירות ערך.

על פי החשד, מדובר במכירת ניירות ערך בישראל ובחו"ל בסכום של 2.5 מיליון דולר לפחות.

החל משעות הבוקר הגיעו חוקרי רשות המסים לביתו של החשוד ולמשרדו וכן למייצגיו ולמעורבים נוספים בפרשה, ערכו חיפושים ותפסו מסמכים רבים וחומרי מחשב. בהמשך הובא החשוד בפני בית משפט השלום בתל אביב ושוחרר בתנאים מגבילים.

החשוד הוא עורך דין בתחום המשפט המסחרי והנדל"ן.  במהלך דיונים שנערכו עימו במשרד מס הכנסה תל-אביב, עלה חשד להתנהלות פלילית שלו ביחס להכנסותיו ממסחר בניירות ערך בארץ ובחו"ל. 

בעקבות החשד נפתחה חקירה סמויה שממנה עלה כי הכנסות אלה הוסתרו תחת חברה זרה בשם NEMETZ CORP שהתאגדה באיי הבתולה, ומניותיה מוחזקות לכאורה על ידי נאמן זר.

כאמור, מהחקירה עד כה עולה חשד כי החשוד התחמק מתשלום מס בגין רווחים של 2.5 מיליון דולר לפחות בשנים 2012 – 2020. החקירה נמשכת.