לוגו רשות ניירות ערך
רשות ניירות ערך
13/02/2025
"ההוראה" – הצעת ההוראה לחברות תשלומים ליישום חובות איסור הלבנת הון באמצעות טכנולוגיה לזיהוי מקוון, שפורסמה להערות ציבור.
"הצו" – צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברת תשלומים ויוזם בסיסי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשפ"ד- 2024 .
"הרשות" – רשות ניירות ערך.
"חוק איסור הלבנת הון" – חוק איסור הלבנת הון, התש"ס- 2000.
"חוק המאבק בטרור" – חוק המאבק בטרור, התשע"ו- 2016.
"חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום" – חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, תשפ"ג- 2023.
"חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968.
