להגביר את הערנות לניסיונות הלבנת הון ומימון טרור בצל המלחמה ומצב החירום

ניסיון העבר מלמד כי דווקא בעתות חירום פועלים גורמים עברייניים על מנת לנצל לרעה את השירותים הניתנים על ידי גופים פיננסיים, לביצוע עבירות הונאה, הלבנת הון ומימון טרור.

לפיכך, בעת הזו נדרשת תשומת לב וערנות מוגברת של כלל הגופים הפיננסיים לאפשרות ניצול לרעה של השירותים הפיננסיים הניתנים על ידם, ובכלל זה פעילות חוצה גבולות בדגש על פעילות מול מדינות בסיכון.

גם בתקופה זו יש להמשיך להעביר דיווחים על פעילות בלתי רגילה לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בכל מקרה בו מזוהה פעילות חריגה המחייבת דיווח כאמור, וזאת סמוך ככל הניתן לביצוע (או ניסיון ביצוע) הפעילות הבלתי רגילה.

במקרים בהם להערכת הגוף המדווח מדובר בדיווח על פעילות בלתי רגילה בעל דחיפות מיוחדת, יש לעדכן במקביל ובאופן מיידי את איש הקשר של הסקטור הרלבנטי באגף איסוף ובקרה ברשות, או באמצעות כתובת האימייל הייעודית של האגף להלן: [email protected], כי הדיווח הועבר לרשות. בכל פניה יש לציין את פרטי הפונה (שם מלא ומספר ת"ז/ח"פ) ואת מספר הדיווח שהועבר ללא כל פרטים נוספים הנוגעים לתוכן הדיווח.

למען הסר ספק, העברת דיווחים לרשות, הן בימי שיגרה והן במצבי חירום, תבוצע בערוצים המאובטחים בלבד, באמצעות מערך הכספות או אתר הדיווח המקוון.

תשומת הלב והערנות המוגברת לפעילות פיננסית חריגה נדרשות כל עוד נמשך המצב המיוחד בעורף, כאמור לעיל.

להקלות רגולטוריות שניתנו על ידי בנק ישראל על רקע מבצע "עם כלביא" שפורסמו ביום 19/06/2025.

להודעה מטעם רשות שוק ההון עקב מבצע "עם כלביא" שפורסם ביום 19/6/2025.

למסמך דגשים לדיווח אפקטיבי על פעילות בלתי-רגילה שפרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בדצמבר 2023.