פשיטת ענק: עשרות נותני שירותים פיננסיים שפעלו ללא רישיון נסגרו ברחבי הארץ

בתום פעילות משותפת שנמשכה מספר חודשים לאיתור גורמים העוסקים במתן שירותים פיננסיים ללא רישיון כדין, פשטו נציגי רשות המסים, רשות שוק ההון, רשות איסור הלבנת הון, והמשטרה על עשרות נותני שירותים פיננסיים ברחבי הארץ. מדובר בעסקים שבקשת רישיונם נדחתה בעבר על ידי המפקח על נותני שירותים פיננסיים מוסדרים ברשות שוק ההון, ונחשדו כי הוסיפו לעסוק במתן שירותים פיננסים מבלי שהחזיקו ברישיון מתאים לכך.

מדובר במבצע אכיפה ראשון מסוגו, אשר לראשונה מתמקד באופן ייעודי באיתור גורמים הפועלים בתחום מתן שירותים פיננסים ללא רישיון. חלק מהעסקים שבהם ביקרו הרשויות מהווים, על פי החשד, מרכיב חשוב בתשתית הכלכלית של ארגוני פשיעה, ומסייעים בביצוע עבירות מס והלבנת הון.

מטרות המבצע הן לפגוע במקורות המימון של הפשיעה החמורה והאלימה בישראל ובכך להביא להפחתתה, ולצד זאת לייצר שוק אמין, תחרותי ובעל רמת ציות גבוהה בעולמות השירות הפיננסיים, ולהבטיח גביית מס אמת ושוויון בנטל המס בישראל.

במסגרת המבצע נתגלו מספר מקרים של אי רישום הכנסות, אי דיווח לרשויות המס והפרות של חוק המזומן בסכומים מצטברים של מיליוני ₪, ונתפסו מזומנים, צ'קים, תכשיטים ורכבי יוקרה.

במבצע השתתפו עשרות עובדים של רשות המסים, מיחידת ניהול ספרים ארצית, היחידה למאבק בפשיעה במגזר הערבי, משרדי מס הכנסה ומע"מ אזוריים, משרדי חקירות של מע"מ ומס הכנסה ויחידת הקריפטו.