סוחר במניות מאיפקס גמל נעצר בחשד כי העלים הכנסות בסך של 9 מיליון ₪

ולדימיר יבסטפייב, החשוד בהעלמת הכנסות מתיווך וסחר במניות בסך של למעלה מ- 9 מיליון ₪, נעצר אתמול ושוחרר בערובה בבית משפט השלום בתל-אביב, כב’ השופטת מעיין בן ארי.

החשוד עובד כשכיר, משנת 2006, בחברת  איפקס . לצד עיסוקו זה, עסק בתיווך/בסחר במניות של חברת איפקס. כמצוין בבקשת המעצר, ממידע שהתקבל מפקיד שומה רחובות ומפעולות איסוף עלו חשדות לפיהם רכש יבסטפייב מניות ביחד עם אחרים מקופות הגמל של  איפקס במחיר מופחת והן נמכרו על ידו לקופות גמל במחירים גבוהים, תוך שהוא עושה שימוש לכאורה בכספים של אחרים.

פקיד שומה חקירות מרכז פתח אתמול בחקירה גלויה. נערכו חיפושים בביתו של החשוד ובצ’יינג’ עימו עובד החשוד. כמו-כן נתפסו מסמכים אצל רואה החשבון של החשוד. לפי הבקשה, מממצאי החקירה עד כה עולה כי פעילות החשוד בתיווך מניות הניבה לו עמלות גבוהות אותן הפקיד בצ’יינג’, בכרטיס על שם אימו, שאין לה קשר לכספים וטענה כי מדובר בכספי החשוד, שעשה בהם כרצונו. בשנים 2006 – 2010 הופקדו בכרטיס ע"ש אימו של החשוד סכום של למעלה מ- 9 מיליון ₪, בש"ח ובמט"ח. עוד לפי הבקשה, החשוד מחזיק ב- 50% ממלון באוסטריה ונבדק האם דווח על הכנסותיו אלו.

בית המשפט הורה על שחרור החשוד בתנאים מגבילים: ערבות עצמית בסך 750,000 ₪, ערבות צד ג’ בסך 350,000 ש"ח, ש’יק בנקאי בסך 50,000 ₪, עיכוב יציאה מהארץ ל- 180 יום ועוד.

פורסם לראשונה באתר ספונסר

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.