עוד ניר בר און צילום-יוסי זליגר
Funder Online
03/04/2012
מחלקת חקירות ומודיעין ברשות ניירות ערך העבירה לאחרונה למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בעניינם של ולדימיר יבסטפייב ושל אחרים, בחשד לביצוע עבירות חמורות של תרמית בני"ע, מרמה, הפרת אמונים, גניבה, הלבנת הון וקבלת שוחד.
מחלקת חקירות ומודיעין חקרה את החשדות לפיהם, במהלך מספר שנים ניצל יבסטפייב, במסגרת תפקידו כעובד דש אייפקס, את שליטתו בחשבונות חברת ניהול התיקים וקופות הגמל וביצע באמצעות אנשי קש ושותפים לדבר עבירה, פעילות תרמיתית ענפה, מתוחכמת ומוסווית, בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.
על פי החשדות, פעילות זו כללה מאות עסקאות מתואמות בין חשבונות דש אייפקס לבין מספר חשבונות קש וחשבונות פרטיים שבשליטתו או בשליטת שותפיו, במטרה ליצור רווח מובנה בהיקף של מיליוני שקלים בחשבונות הפרטיים שבשליטתו על חשבון מספר חשבונות המנוהלים על ידי דש אייפקס, וזאת תוך השפעה על שערי ניירות הערך ויצירת מצג של מסחר תקין ואמיתי.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
