בקשה לשחרור בתנאים מגבילים >> משה גולדמן, שאול מאור, הדר אושרת

כתב פאנדר קיבל לידיו את פרוטוקול בקשות איסור היציאה מן הארץ שהגישה רשות ניירות ערך.

חקירה זו כוללת מספר פרשיות המבססות חשד לביצוע עבירות של תרמית בניירות ערך, עבירות חמורות מחוק העונשין ובהן עבירות שוחד, קבלת דבר מרמה, מרמה והפרת אמונים, מרמה והפרת אמונים בתאגיד וכן עבירות על פי סעיפים 3 ו-4 בחוק איסור הלבנת הון.

במסגרת הפרשות הנחקרות הוצאה אל הפועל, לכאורה, פעילות עבריינית מתוכננת בין החשודים המרכזיים שהינם אנשים שוק הון בכירים אשר אמונים על כספי משקיעים.

על פי החשד, הפעילות העבריינית שהתבצעה המהלך השנים 2008-2013 (להלן ״התקופה הרלוונטית לחקירה״), הביא לגריפת רוווחים אסורים בהיקף כספי של לפחות 11 מיליון ש״ח לכיסם של החשודים על חשבון כספי העמיתים, באמצעות ביצוע עסקרות מתואמות ופעולות מבחר מוכוונות שער בהיקפים משמעותיים תוך ניצול מעמדם ותפקידם של החשודים בשוק ההון וכן תוך טשטוש והסתרב של חלוקת הרווחים האסורים שכללה שימוש בחשבונות בני משפחה ומקורבים הן בארץ והן בחו״ל.

החשודים המרכזיים הינם:

משה גולדמן (להלן: ״גולדמן״) - בתקופה הרלוונטית לחקירה כיהן גולדמן כמנהל ההשקעות הראשי בקופת הגמל ״גדיש״ בבית ההשקעות פסגות. משלהי 2010 מכהן גולדמן כסמנכ״ל מנהל תחום כספי עמיתים באגף ההשקעות במנורה מבטחים.

שאול מאור (להלן ״מאור״) - מבעליו של בית ההשקעות מאור לוסקי אחזקות בע״מ (להלן ״מאור לוסקי״) העוסק בניהול תיקים וקרנות נאמנות.

הדר אושרת (להלן: ״אושרת״) - משנת 2004 עובד כמנהל חדר מסחר ב- Deutsche Bank Israel להלן: (״דויטשקה״).

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.