טיוטת צו איסור הלבנת הון

הפרשנות לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-3222

 להלן – חוק איסור מימון טרור, לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לבטחון הפנים ולענין סעיף 77, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 

תיקון סעיף 7 4. במקום סעיף 4 לצו איסור הלבנת הון חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור התשע"א-3272

"חשבון במערכת סגורה"- חשבון המשמש אחד מאלה: לביצוע פעולות רכישה ומכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים; למתן שירותי משמורת של פיקדונות כספיים, ניירות ערך ונכסים פיננסים; ומקור הכספים הבלעדי לרכישת ניירות הערך, הנכסים הפיננסיים או הפיקדונות הכספיים הוא חשבון המקור; ובלבד שהכספים, ניירות

הערך והנכסים הפיננסיים מועברים בחזרה לחשבון המקור "חשבון במערכת סגורה ללא שירותי משמורת" – חשבון המשמש אך ורק לביצוע פעולות רכישה ומכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים ומקור הכספים הבלעדי לרכישתם הוא חשבון המקור הנותן גם את שירותי המשמורת בנאמנות של ניירות ערך ונכסים פיננסיים כאמור ובלבד שהכספים, ניירות הערך והנכסים הפיננסיים מועברים בחזרה לחשבון המקור;

"חשבון המקור" - חשבון של אותו בעל חשבון בחבר בורסה אחר או בתאגיד בנקאי;

"חשבון פיקדון כספי במערכת סגורה" – חשבון המשמש אך ורק למתן שירותי משמורת של פיקדונות כספיים, ומקור הכספים הבלעדי הוא חשבון המקור, ובלבד שהכספים מועברים בחזרה לחשבון המקור;

"שירותי משמורת של פיקדונות כספיים" – שירותי משמורת לפיקדונות כספיים שמחזיק במרוכז חבר הבורסה בחשבון נאמנות לקוחות לפי תקנון הבורסה.

(ב) בפתיחת חשבון במערכת סגורה לא יחול סעיף 2.

(ג) בפתיחת חשבון במערכת סגורה ללא שירותי משמורת, לא יחול סעיף 9 ולגבי חשבון של תאגיד המנוי בפסקאות (2) עד (7) בסעיף 78 לא יחול גם סעיף 3.

(ד) בפתיחת חשבון פיקדון כספי במערכת סגורה לא יחולו אלה:

        (1) לגבי חשבון של יחיד –סעיפים 2 , 5(א) ו-9

        (2) לגבי חשבון של מי שאינו יחיד סעיפים 2 ו-9.

(ה) על אף האמור בסעיפים 4(א) ו-5(א) ו-(ב) בפתיחת חשבון במערכת סגורה, חשבון במערכת סגורה ללא שירותי משמורת וחשבון פיקדון כספי במערכת סגורה, רשאי חבר הבורסה, לרשום את פרטי הזיהוי לפי העתק של מסמכי הזיהוי, ולקבל הצהרה על נהנה ובעל שליטה שלא בחתימת מקור ורשאי שלא לאמת את פרטי הזיהוי של מורשה החתימה; אם בעל החשבון יחיד – על אף האמור בסעיף 5(א), רשאי חבר הבורסה לקבל הצהרה על נהנה באישור הלקוח באמצעים אלקטרוניים ושלא בחתימת מקור.

(ו) מקום שבו נדרשת הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה בפתיחת חשבון לפי הוראות סעיף זה, ידרוש חבר הבורסה מהמבקש לפתוח חשבון גם הצהרה כי הפרטים שמסר לגבי הנהנה בחשבון או בעל השליטה, לפי העניין, הם אותם הפרטים שמסר בפתיחת חשבון המקור."

2. בתוספת הראשונה לצו העיקרי -

        (1) פרט 2 ימחק;

        (2)במקום פרט 3 יבוא:

3.  מדינות או טריטוריות אלה: איראן, אלג'יריה, אפגניסטן, הממלכה של ירדן, הרשות הפלסטינית, לבנון, לוב, מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות, מלזיה, מצרים, מרוקו, סודאן, סומליה, סוריה, סעודיה, עירק, פקיסטאן, רצועת עזה, תוניס ותימן.";

3. בטופס ההצהרה של נהנה ובעל שליטה, בתוספת השנייה לצו העיקרי, לפני החתימה, יבוא:

"בחשבון שנפתח לפי סעיף 4 - הפרטים לגבי הנהנה בחשבון או בעל השליטה, לפי העניין, הם אותם הפרטים שמסרתי בפתיחת חשבון המקור."

תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.