כתב אישום נגד בנימין בן אליעזר, אברהם ננקשוילי ואחרים הכולל עבירות שוחד, איסור הלבנת הון ועבירות נוספות

כתב אישום חלק כללי 

הנאשמים והנפשות הפועלות

1.בנימין פואד בן-אליעזר כיהן כנבחר ציבור החל משנות השמונים, כחבר כנסת וכשר בממשלות ישראל. בן-אליעזר כיהן לאורך השנים כשר הבינוי והשיכון, שר התקשורת, שר הביטחון, שר התשתיות הלאומיות, שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, סגן ראש הממשלה, ויו"ר הכנסת בפועל (להלן: "בן-אליעזר" או "נאשם 1").

2.בין השנים 2007 – 2014 (להלן: "התקופה הרלוונטית לכתב האישום"), כיהן בן-אליעזר כחבר-כנסת. בין 4.5.2006 לבין 13.3.2009 כיהן בן-אליעזר כשר התשתיות, ובין 31.3.2009 לבין 19.1.2011 כיהן בן-אליעזר כשר התמ"ת. בכל אחד מתפקידיו היה בן-אליעזר עובד הציבור.

3.איילת אזולאי עבדה תחת בן-אליעזר בתפקידיו השונים החל משנת 1992 – כמזכירה, כעוזרת, כמנהלת לשכה וכיועצת פרלמנטרית (להלן: "אזולאי" או "נאשמת 4"). בכל אחד מתפקידיה היתה אזולאי עובדת הציבור. במהלך התקופה הרלוונטית לכתב האישום היתה אזולאי יד ימינו ובת בריתו של בן-אליעזר, קידמה את האינטרסים שלו, ובמקביל את שלה, ופעלה כזרועו הארוכה.

4.אברהם נניקשוילי הוא איש עסקים העוסק בתחומי האנרגיה והנדל"ן, בישראל ובחו"ל (להלן: "נניקשוילי" או "נאשם 2"). 

5.ג'קי בן-זקן הוא איש עסקים העוסק בתחומי האנרגיה והנדל"ן, בישראל ובחו"ל (להלן: "בן-זקן" או "נאשם 5"). בשנות התשעים היה בן-זקן פעיל של בן-אליעזר במפלגת העבודה. ברבות השנים, ועם הפיכתו של בן-זקן לאיש עסקים, הפכו הקשרים בין בן-זקן לבין בן-אליעזר לקשרים אינטרסנטיים. בן-זקן הקפיד לשמור על קשרים גם עם אזולאי, אותה הכיר מימיו כפעיל פוליטי. 

6.נניקשוילי ובן-זקן היו שותפים בשורה של חברות בישראל, בהן חברת מנופים פיננסים לישראל בע"מ (להלן: "מנופים"), וחברת שמן משאבי נפט וגז בע"מ (להלן: "שמן"). 

7.כפי שיפורט באישום הראשון, ההיכרות בין נניקשוילי ובין בן-אליעזר החלה כקשר רשמי והתפתחה לידידות המשולבת באינטרסים כלכליים הדדיים. נניקשוילי ובן-אליעזר הכירו במהלך כהונתו של בן-אליעזר כשר התשתיות, על רקע ניסיונותיו של בן-אליעזר לרכוש גז עבור מדינת ישראל. את ההיכרות ביניהם ערך בן-זקן. בתחילת היכרותם עמדו בן-אליעזר ונניקשוילי על פוטנציאל ההתעשרות הגלום איש ברעהו. בן-אליעזר הבין כי יוכל להפיק רווח חומרי מקשריו עם נניקשוילי, בעוד שנניקשוילי זיהה את יכולתו של בן-אליעזר שכיהן כשר בכיר ובתפקידים בעלי השפעה במשק הישראלי, להשתמש בסמכותו ובהשפעתו במסגרת תפקידיו הציבוריים כדי לסייע לנניקשוילי בקידום עסקיו.

8.כפי שיפורט באישום הראשון, בן-אליעזר ואזולאי פעלו לטובת קבלת החלטות המיטיבות עם חברת שמן שבבעלות נניקשוילי ובן-זקן. בן-אליעזר לקח שוחד תמורת פעולתו, ואזולאי פעלה בצוותא חדא עם בן-זקן במעשה מרמה והפרת אמונים. 

9.רוי מוצפי הוא איש עסקים העוסק בתחומי הנדל"ן והטקסטיל, בישראל ובחו"ל (להלן: "מוצפי" או "נאשם 3"). 

10.חיים יחזקאל הוא איש עסקים תושב ארה"ב, קרוב משפחתו של מוצפי ושותפו העסקי (להלן: "יחזקאל").

11.מוצפי, בן-אליעזר ויחזקאל הכירו בתחילת שנות ה-80 בניו-יורק, בתחילת כהונתו של בן-אליעזר כנבחר ציבור. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, בן-אליעזר ביקש ממוצפי שידאג לתעסוקה בארה"ב לבנו, אופיר בן-אליעזר (להלן: "אופיר"). מוצפי דאג לצרכיו של אופיר בארה"ב, והעסיק אותו כשכיר בעסקיו המשותפים עם יחזקאל בארה"ב. 

12.כפי שיפורט באישום השני, בין מוצפי ובין בן-אליעזר נרקמה מערכת יחסים של חברות ואינטרס, במסגרתה פעל בן-אליעזר לטובת חברה בבעלות מוצפי, ובבוא היום דרש ממנו סך של 2 מיליון ש"ח. 

13.בתקופה הרלוונטית לכתב האישום היה בן-אליעזר, במסגרת תפקידיו, בעל יכולת השפעה, בין במישרין ובין בעקיפין, על קידום ושמירה של האינטרסים הכלכליים של אנשי העסקים הנאשמים מוצפי, נניקשוילי ובן-זקן, שהיו מודעים לכך ופעלו לנצל יכולת השפעה זו לטובתם.

14.במהלך התקופה הרלוונטית לכתב האישום, ניצל בן-אליעזר את תפקידו ומעמדו הציבורי לשם לקיחת שוחד בסך 2,250,000 ₪ מאנשי העסקים הנאשמים מוצפי ונניקשוילי, בעד פעולות הקשורות בתפקידו, לקידום עסקיהם, מיזמיהם ומטרותיהם האישיות והעסקיות. בכספי השוחד שקיבל מהם, רכש בן-אליעזר, בין היתר, נכסי נדל"ן. 

15.כפי שיפורט באישום הראשון, בן-אליעזר לקח מנניקשוילי שוחד בסך 1,490,000 ש"ח (400,000 דולר), בעד פעולות הקשורות בתפקידו.

16.כפי שיפורט באישום השני, בן-אליעזר לקח ממוצפי שוחד בסך 760,000 ש"ח ודרש ממנו שוחד נוסף בסך של בין 1,200,000 ש"ח לבין 1,300,000 ש"ח, בעד פעולות הקשורות בתפקידו. 

17.צ'רלי יהודה הוא בנקאי לשעבר, ומכר ותיק של בן-אליעזר, אותו הכיר באמצעות מוצפי (להלן: "צ'רלי בן-יהודה" או "נאשם 6"). 

18.בן-אליעזר ניהל פעילות כספית חריגה בחשבונות הבנק שלו ושל בני משפחתו, בכספות שהחזיק בבנק ובביתו. כפי שיפורט באישום השלישי, בן-אליעזר המיר מאות אלפי דולרים באמצעות מכרו, צ'רלי יהודה, חלקם ללא דיווח ותוך נקיטת פעולות הסוואה.

19.כפי שיפורט באישום הרביעי, בן-אליעזר הציג מצג שווא בהצהרות ההון שהגיש לכנסת כשנמנע במתכוון מאזכור הון, נכסים התחייבויות וחובות שלו ושל בני משפחתו ולא הצהיר על שינויים משמעותיים שחלו בהצהרות ההון שלו.

20.כפי שיפורט באישום החמישי, בן-אליעזר לא הגיש דוחות לרשות המסים, לא הודיע לפקיד שומה על מקורות הכנסה נוספים שנצמחו לו, והעלים הכנסות שנצמחו לו מכספי השוחד וממקורות נוספים. 

21.החקירה הפלילית בתיק זה נפתחה ביום 6.6.2014 (להלן: "מועד פתיחת החקירה"). 

עובדות החלק הכללי הן חלק בלתי נפרד מכתב האישום.

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.