איור: פאנדר
רשות ניירות ערך
28/08/2023
החשוד המרכזי בתיק הוא מוטי אברג'יל, הבעלים של קבוצת יעדים נדל"ן הכוללת מספר חברות פרטיות בבעלותו בהן חברת יעדים המרכז לקורסים (2015) בע"מ אשר באמצעותן בוצעו, על פי החשד, המעשים המפורטים להלן.
ממצאי החקירה העלו חשד לפיו בין השנים 2018-2022 נטל אברג'יל, באמצעות חברות מקבוצת יעדים, הלוואות מ-224 משקיעים בסכום כולל של כ-57 מיליון ₪ שלא באמצעות תשקיף ותוך הצגת מצגי שווא. עוד עלה כי אברג'יל השתמש בכספי החברה לשימושיו האישיים וזאת תוך ערבובי כספים בין החשבונות השונים שבשליטתו לרבות אלו הפרטיים, וכלה בפירעון חובות כלפי מלווים ותיקים (פרקטיקה הידועה כ- "הונאת פונזי").
גיוס הכספים האמור נעשה על-פי החשד, באמצעות פרסומים ברשתות החברתיות, פניות טלפוניות ופגישות שנערכו במשרדי החברה. הפרסומים כללו פרטים רבים כגון מידע פיננסי לרבות תשואות, בטוחות שפורסמו בין היתר על ידי החשוד בחשבון הפייסבוק שלו אשר היה חשוף לציבור כולו. על פי החשד, פעולות אלו נעשו תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא בנוגע להשקעתם, תוך העברה של כספי המשקיעים במרמה לצרכיו הפרטיים של אברג'יל, העברתם לגורמים שלישיים ושלא לטובת ההשקעה לשמה לכאורה גויסו הכספים מהמשקיעים.
תיק החקירה בעניין יעדים עוסק בחשד לביצוען של עבירות לפי חוק ניירות ערך, חוק העונשין, ולפי חוק איסור הלבנת הון.
החשוד המרכזי בתיק הוא מוטי אברג'יל, הבעלים של קבוצת יעדים נדל"ן הכוללת מספר חברות פרטיות בבעלותו בהן חברת יעדים המרכז לקורסים (2015) בע"מ אשר באמצעותן בוצעו, על פי החשד, המעשים המפורטים להלן.
ממצאי החקירה העלו חשד לפיו בין השנים 2018-2022 נטל אברג'יל, באמצעות חברות מקבוצת יעדים, הלוואות מ-224 משקיעים בסכום כולל של כ-57 מיליון ₪ שלא באמצעות תשקיף ותוך הצגת מצגי שווא. עוד עלה כי אברג'יל השתמש בכספי החברה לשימושיו האישיים וזאת תוך ערבובי כספים בין החשבונות השונים שבשליטתו לרבות אלו הפרטיים, וכלה בפירעון חובות כלפי מלווים ותיקים (פרקטיקה הידועה כ- "הונאת פונזי").
גיוס הכספים האמור נעשה על-פי החשד, באמצעות פרסומים ברשתות החברתיות, פניות טלפוניות ופגישות שנערכו במשרדי החברה. הפרסומים כללו פרטים רבים כגון מידע פיננסי לרבות תשואות, בטוחות שפורסמו בין היתר על ידי החשוד בחשבון הפייסבוק שלו אשר היה חשוף לציבור כולו. על פי החשד, פעולות אלו נעשו תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא בנוגע להשקעתם, תוך העברה של כספי המשקיעים במרמה לצרכיו הפרטיים של אברג'יל, העברתם לגורמים שלישיים ושלא לטובת ההשקעה לשמה לכאורה גויסו הכספים מהמשקיעים.
