רשות שוק ההון מחמירה את הצעדים נגד הלבנת הון

רשות שוק ההון מחמירה את צעדיה נגד הלבנת הון; הרשות הטילה עיצום כספי חסר תקדים בסך כ- 2.1 מיליון שקל על חנין איוב, נותנת שירותים פיננסים מעכו, לאחר שורת הפרות לחוק איסור הלבנת הון. בין היתר, נמסר מהרשות, כי היא לא דיווחה על עסקאות בהיקף של כ-231 מיליון ₪. עוד נמסר, כי מדובר בחלק מפעילות אכיפה שוטפת המתבצעת על ידי הרשות למאבק בפשיעה כלכלית ובפרט בחברה הערבית.

ברשות מציינים, כי העיצום הוטל לאחר ביקורת מעמיקה ושיתוף פעולה עם משטרת ישראל ורשות המיסים, במסגרתם נמצאו הפרות ברף החומרה העליון, בהן שורת הפרות חמורות של חוק איסור הלבנת הון, הכוללות אי-דיווח על עסקאות בהיקף של למעלה מ-230 מיליון שקל ליקויים יסודיים בהליכי הכרת הלקוח ופיצולי עסקאות ורישום בהיקפים החורגים משמעותית מההצהרות המקוריות.

גם רישיון העסק נשלל

במקביל להטלת העיצום, שלל הממונה את רישיונה של המפרה בעקבות מידע שהתקבל מרשויות האכיפה ובשל חומרת ההפרות שנמצאו והובילו לצורך בהחמרת רף הענישה.

מרשות שוק ההון נמסר, כי "העיצום הכספי הגבוה משקף את חומרת ההפרות ואת הנחישות למגר את תופעת הלבנת הון, המהוות מנוע לפעילות פלילית. עיצום זה מצטרף לשורת פעולות בהן נקטה הרשות בשנים האחרונות, במסגרתן הורחקו מאות גופים מהשוק בשל אי עמידה בסטנדרטים הדרושים, והוטלו עיצומים כספים על נותני שירותים פיננסים המפרים את הוראות הצו והוראות הממונה במטרה להבטיח את טוהר המידות בשוק השירותים הפיננסיים".