החשד: מכר והמיר מטבעות וירטואליים ב-2 מיליון ₪ והחזיק חשבונות בנק ברוסיה מבלי לדווח לרשות המסים

בית משפט השלום בחיפה שחרר אמש בתנאים מגבילים את החשוד, תושב חיפה לשעבר המתגורר כיום בעיקר בחו"ל, החשוד בביצוע עבירות על פי פקודת מס הכנסה וחוק איסור הלבנת הון.

במסגרת חקירה שמנהל פקיד שומה חקירות חיפה והצפון עלה חשד כי החשוד פועל בזירת מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים, ובשנים 2019 – 2020 ביצע לכאורה מכירות והמרות של מטבעות וירטואליים בהיקף של כ-2 מיליון ₪.

עוד עולה חשד כי בשנים 2019 – 2021 החזיק החשוד ב-3 חשבונות בנק ברוסיה, כשבחשבון אחד החזיק סכום של כחצי מיליון דולר, בחשבון אחר סכום של כ-600 אלף רובל, ובחשבון נוסף סכום של כ-20 אלף אירו. החשוד חשוד גם בביצוע עבירות נוספות על פי פקודת מס הכנסה וחוק איסור הלבנת הון.

אתמול הפכה החקירה לגלויה, החשוד נחקר והוצגו לו מסמכים על ראיות לכאורה שהתקבלו ונאספו על ידי יחידת חקירות מס הכנסה. בהמשך היום הובא בפני שופטת בית משפט השלום בחיפה ששחררה אותו בתנאים מגבילים, כולל צו איסור יציאה מהארץ ל-180 יום והפקדת דרכון.