הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור || מדריך סיכונים בעידן הקורונה לסקטור הפיננסי

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים פירסמה מדריך מפורט ביחס למגמות שנצפו בארץ ובעולם בתחום הלבנת הון בעידן הקורונה, כמו גם רשימת דגלים אדומים והנחיות לגופים הפיננסיים כיצד להתמודד ולהיערך בנושא.

המדריך מציג ​מגמות ושיטות פעולה בולטות של עבריינים בארץ ובעולם, לרבות גידול של עשרות אחוזים בהיקפי תופעות פשיעה אשר בהן העבריינים מנצלים לרעה את עידן הקורונה והמעבר המואץ לפעילות כלכלית מרחוק, בדגש על התווך המקוון, לפעילות פשיעה ייחודית, הונאות ומרמות.

​המסמך סוקר מגוון רחב של מגמות עדכניות הנלמדות מהניסיון עד כה בארץ ובעולם, כגון: הונאות רפואיות, הונאות סייבר מתוחכמות, התחזויות ופשיעה העושה שימוש בתווך האינטרנטי (דוגמת סחר בסמים).

זאת, לצד עלייה משמעותית בפעילות בשוק האפור וכן של זירות הסוחר (פורקס) שעלולה להיות מנוצלת על ידי גורמי פשיעה לצורך השאת רווחים והלבנת הון.

להסבר ולמדריך המפורט : https://bit.ly/3ji5keR