הממונה על שוק ההון התלה באופן מיידי את רישיונה של חברת "גלובל רמיט - שירותי מטבע בע"מ"

לאור התפתחויות משמעותיות בחקירת משטרה המנוהלת כנגד חברת גלובל רמיט - שירותי מטבע בע"מ (ח.פ. 514766559) וכנגד נושאי משרה בה, הורה הלילה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון על התלייה מיידית של רישיון החברה.

החברה, העוסקת במתן שירותי המרה והעברת כספים, ונושאי המשרה בה, חשודים בין היתר בביצוע עבירות חמורות על חוק איסור הלבנת הון. התליית הרישיון משמעותה הקפאת מצב מלאה בכל הקשור לפעילות החברה מול לקוחותיה.

החשודים פעלו במסגרת מיזם מט"ח משותף, תוך רישום כוזב במסמכי תאגיד כדי להסוות את זהות הנהנים האמיתיים מהכספים, שהועברו לגורמים פלסטינים, תוך הכשלת מערך הדיווחים. במסגרת החקירה נעצרו המעורבים והמשטרה פשטה על בתיהם של חשודים.

באוגוסט 2024 אושרה גלובל רמיט, בידי בנק ישראל, כאחת משלושה גופים חוץ-בנקאיים שיפעלול ישירות במערכות ליבה בשוק התשלומים, לצד Grow Payments Lt ואופק אגודת אשראי שיתופית בע"מ. אז מסר בנק ישראל כי "פתיחת השוק לגופים חוץ-בנקאיים נועדה להרחיב את הנגישות לשירותים פיננסיים מתקדמים, להגביר את התחרות, לשפר את השירותים המוצעים לציבור הרחב, להוזיל עלויות ולצמצם את התלות במערכת הבנקאית".